In the situation when any irregularity (including a suspicion of attempted income laundering or fraud) has been observed, Parazone reserves the correct to shut Accounts and/or report about criminal or other suspicious actions supplied as a result of a person or multi-Accounts towards the appropriate existing regulatory or regulation enforcement authorities.
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five.three. Parazone reserves the ideal to implement added processes and suggests to validate your identification (KYC) when effecting deposits into an Account and to close an Account if you are unsuccessful to send these files for the Parazone crew.
In these kinds of scenarios, Parazone reserves the right to report fraudulent activity to current regulatory and legislation enforcement authorities which includes although not restricted to banking institutions, charge card businesses and/or anyone or entity that has the lawful ideal to these types of information and facts, and/or taking authorized motion versus such user.
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